$ 9 milhões perdidos a cada dia em golpes de criptomoeda

Publicado por Javier Ricardo


Embora você possa ficar tentado a pensar que criptomoedas anônimas, descentralizadas e de código aberto são seguras porque estão livres do controle de uma única autoridade e funcionam de maneira transparente, a realidade é que são alvos constantes de fraudes, incluindo roubo digital, phishing, fraude e hacking.
(Para mais informações, consulte Cuidado com os cinco golpes de Bitcoin.)


Em uma descoberta recente do Bitcoin.com News, US $ 1,36 bilhão em criptomoedas foram roubados por fraudadores durante os primeiros dois meses de 2018.


A fraude constitui a maioria dos golpes de moeda virtual, em 30 por cento.
Foi seguido por tentativas de hacking (22%), roubo e golpes de saída (17% cada) e phishing (13%).


O maior roubo recente ocorreu na bolsa de criptomoedas Coincheck Inc no final de janeiro, onde hackers roubaram quase US $ 500 milhões em tokens virtuais.


Na mesma época, o Bitconnect, um esquema de empréstimo de criptomoedas, fechou suas operações e desapareceu, levando a um golpe de saída com uma perda estimada em cerca de US $ 250 milhões.


E em fevereiro, um crypto exchange italiano chamado BitGrail relatou que foi atingido por uma tentativa de hacking que resultou na perda de quase $ 195 milhões em tokens virtuais de clientes.

Ecossistema descentralizado e anônimo atrai ladrões


Devido à natureza anônima do mercado de criptomoedas, nem todos os golpes de pequeno porte podem vir à tona.
Com a natureza em constante evolução de várias criptomoedas e seus processos relacionados, como ofertas iniciais de moedas (ICO), também é difícil medir com precisão o escopo de cada golpe.


Por exemplo, em janeiro, o AriseBank ICO foi detido pela SEC por suposta falsificação, enquanto tentava levantar fundos de investidores de varejo em nome de investir no chamado primeiro “banco descentralizado” do mundo.
No entanto, a OIC, que originalmente pretendia arrecadar US $ 1 bilhão, acabou sendo uma fraude de US $ 600 milhões.


Mesmo que os três principais golpes sejam considerados discrepantes, os menores restantes somam US $ 542 milhões.
Contando os 59 dias dos primeiros dois meses de 2018, a perda média diária atribuída a esses golpes de pequeno porte é de cerca de US $ 9,1 milhões por dia. Se a tendência continuar, o montante total perdido com esses esquemas somará cerca de US $ 3,25 bilhões até o final do ano, o que ultrapassaria o PIB anual de muitas nações de pequeno porte!


Com o aumento do número de novas criptomoedas sendo lançadas a cada dia e a evolução dos serviços associados, como negociação, câmbio e serviços de transferência, o mundo da moeda virtual está ficando muito mais complicado.
Sua natureza anônima e descentralizada pode ser uma bênção para muitos, mas muitas vezes pode ser explorada por vendedores ambulantes às custas do usuário comum. (Veja também, Steve Wozniak: Bitcoin Scammer Stole My Cryptocurrency.)


Embora possa ser difícil interromper completamente os golpes, uma abordagem equilibrada envolvendo regulamentos adequados e estrutura de segurança pode ajudar a conter a epidemia.
(Veja também, Fraude de chantagem de bitcoin está aumentando: cuidado.)

Investir em criptomoedas e ofertas iniciais de moedas (“ICOs”) é altamente arriscado e especulativo, e este artigo não é uma recomendação da Investopedia ou do redator para investir em criptomoedas ou ICOs. Como a situação de cada indivíduo é única, um profissional qualificado deve ser sempre consultado antes de qualquer decisão financeira. A Investopedia não faz representações ou garantias quanto à precisão ou oportunidade das informações aqui contidas. Na data em que este artigo foi escrito, o autor não possuía criptomoedas.