Como lidar com um parceiro que alega desfalque na sua parceria

Você tem um parceiro que reclama de peculato e furto? Se SIM, aqui estão 8 estratégias que você pode aplicar para negociar e combater reivindicações de peculato. Um parceiro de negócios não precisa ser seu melhor amigo, mas escolher alguém como parceiro na formação de uma empresa exige um alto nível de confiança. Se qualquer parceiro de negócios trair a confiança roubando ou fazendo mau uso de fundos que pertencem à empresa, isso pode desordenar os planos financeiros da empresa para o futuro.

Quer os sócios decidam ou não encerrar a parceria comercial por causa do roubo ou mau uso do dinheiro da empresa, é sempre um terreno muito instável e sempre exigirá a experiência de um advogado para evitar tomar o assunto em suas próprias mãos e tomar decisões erradas .

O que é desfalque nos negócios?

O desfalque nos negócios é frequentemente referido como uma forma de crime do colarinho branco, no qual uma pessoa ou entidade se apropria indevidamente dos bens que lhe foram confiados. Nesse tipo de fraude, o estelionatário acessa os bens legalmente e tem o direito de possuí-los, mas os bens são então utilizados para fins não intencionais que vão contra o contrato comercial. O desfalque é mais ou menos visto como violação das responsabilidades fiduciárias impostas a uma pessoa.

Observe que a natureza do desfalque pode ser pequena ou grande. Desviar fundos pode ser tão pequeno quanto um parceiro de negócios embolsando alguns dólares de uma caixa registradora. Em uma escala maior, peculato também pode ocorrer quando os executivos de grandes empresas gastam milhões de dólares falsamente, transferindo os fundos para contas pessoais. Dependendo da escala do crime, o peculato pode ser punido com multas pesadas e pena de prisão.

Espera-se que os indivíduos que tenham acesso aos fundos de uma organização protejam esses ativos para o uso pretendido. É ilegal em todos os sentidos acessar intencionalmente esse dinheiro e convertê-lo para uso pessoal. Observe que essas atividades podem incluir o desvio de fundos para contas que parecem estar autorizadas a receber pagamentos ou transferências.

Nos Estados Unidos, o peculato é considerado mais grave do que o roubo, pois envolve a violação da confiança concedida à pessoa que rouba o dinheiro. Mesmo se você pegar menos de $ 1.000 em fundos, poderá enfrentar dezenas de milhares de dólares em danos. Seu sustento, reputação e liberdade estão em jogo.

4 etapas a serem executadas com um parceiro que alega desfalque em sua parceria

Um negócio pode terminar de várias maneiras, desde uma venda bem-sucedida até uma falência malsucedida. Embora sua melhor opção dependa da natureza da reclamação e da parceria, os resultados potenciais de questões relativas a desfalque podem ser a dissolução do negócio, responsabilizando um parceiro pessoalmente por quebra de contrato ou expulsão de um parceiro do negócio. Aqui estão as etapas que você pode seguir caso um Parceiro reivindique um desfalque em sua parceria;

1. Tenha uma conversa franca com seu parceiro de negócios

A primeira coisa a fazer é pedir a seu parceiro de negócios uma reunião para discutir o que vocês dois desejam para a empresa e para ver se podem chegar a um acordo. Além disso, se você tiver dificuldade em transmitir seus pontos de vista, peça a ajuda de um conselheiro de pequenas empresas. Um conselheiro de pequena empresa pode ajudá-lo a comunicar melhor suas ideias e a lembrar o que os motivou a serem co-proprietários da empresa.

2. Entre em contato com um advogado

Uma vez que o resultado de reivindicações relacionadas a apropriação indébita entre parceiros de negócios pode ser tão importante, é aconselhável falar com um advogado local bem informado em sua área. Um advogado pode oferecer aconselhamento jurídico sobre as opções jurídicas que podem estar disponíveis em seu caso específico e ajudar a prepará-lo para quaisquer resultados possíveis. Além disso, se o processo continuar em litígio, um advogado poderá advogar em seu nome no tribunal.

3. Veja o Contrato de Parceria

Ao formar uma parceria, a maioria das operadoras decide fazer um “acordo de parceria” que estabelece seus direitos e responsabilidades, bem como o processo e os danos disponíveis a cada parceiro em caso de ação judicial. Uma vez que nem todas essas disposições podem ser válidas ou exeqüíveis, é bastante pertinente que um advogado examine o contrato de parceria para determinar se esse contrato é exeqüível.

Além disso, um advogado também pode explicar explicitamente os termos legais do acordo de parceria, garantindo que cada parceiro de negócios entenda totalmente os termos de um acordo e como esses termos podem afetar os direitos e responsabilidades de um parceiro.

4. Reúna registros de negócios

Lembre-se de que os registros comerciais serão importantes em questões de apropriação indébita de fundos da empresa. Isso inclui demonstrações financeiras, registros regulatórios e qualquer documento relevante para a reivindicação. Às vezes, no decorrer de questões entre parceiros de negócios, um parceiro pode limitar o acesso a esses documentos importantes.

Por esse motivo, é muito importante manter sempre uma cópia de seus registros comerciais, sempre que possível. Observe também que o seu advogado comercial precisará do máximo de informações possível para poder fornecer conselhos abrangentes sobre a melhor maneira de proceder em questões como essa.

8 estratégias que você pode usar para combater reivindicações de desfalque

Reivindicação de desfalque por um parceiro de negócios pode ter consequências sérias e de longo alcance para você e sua empresa, e é muito importante que você procure um advogado que possa garantir que seus direitos legais sejam protegidos. No entanto, é importante manter essas estratégias em mente quando surgem situações como essa.

1. Evidência insuficiente

De acordo com relatórios, mais de 40 por cento das acusações federais de peculato foram retiradas devido a evidências insuficientes. Observe que essa pode ser uma opção ideal para sua defesa se não houver um registro em papel. No entanto, essa estratégia funciona apenas se um júri considerar você inocente além de qualquer dúvida razoável e se os investigadores forem incapazes de montar um caso claro.

2. Coação

Se você acreditava sinceramente que corria risco de perda significativa, a menos que desviasse os fundos, você pode usar a coação como sua defesa. Observe também que isso só pode funcionar se você enfrentar a situação de perder o seu negócio ou emprego, caso opte por não desviar o dinheiro, por exemplo.

3. Argumentação de Nolo Contendere

Neste argumento, você decide não se declarar culpado nem inocente. Agora cabe ao tribunal determinar a verdade examinando as provas apresentadas pela defesa. Este fundamento só pode ser apresentado com a permissão do tribunal.

4. Incapacidade ou insanidade

Observe também que será mais fácil alegar incapacidade do que insanidade. Uma vez que você possa provar que enquanto o peculato ocorreu, você estava mentalmente incapacitado, esta defesa pode ser mantida. Um exemplo seria se você estivesse fortemente medicado no momento das transações.

5. Reembolso

Lembre-se de que, se você reembolsar seus fundos desviados, poderá receber uma redução na sentença, dependendo da duração e da gravidade do seu caso. Mas não espere que o reembolso o isente completamente das cobranças.

6. Armadilha

Observe que essa situação ocorre quando a pressão externa obriga uma pessoa inocente a desviar fundos que ela não teria tomado por sua própria vontade. Esteja ciente de que a armadilha é uma defesa contra a qual a acusação lutará, dizendo que você provavelmente cometeria o crime, independentemente da pressão que possa ter enfrentado.

7. Ausência de intenção

Nos Estados Unidos, desfalque é baseado na intenção de cometer um crime. Se você puder provar que achava que tinha direito à propriedade que supostamente desviou, poderá usar esta defesa.

8. Expiração do período de limitação

Observe também que você pode usar essa defesa se a acusação não iniciar o processo dentro do prazo de prescrição.

Conclusão

Disputas comerciais sobre dinheiro perdido podem ficar complicadas, mas um advogado de contencioso comercial pode ajudar a defender seus direitos e garantir que você permaneça dentro dos limites da lei. Não tente lutar sozinho contra suas reivindicações ou possíveis cobranças. O desfalque é uma acusação séria, e você precisa de um advogado experiente para orientá-lo durante o processo e aconselhá-lo sobre qual estratégia de defesa provavelmente o ajudará com base em suas circunstâncias específicas.