Em mais um sinal de que é sério sobre a repressão às práticas fraudulentas no ecossistema de criptomoedas, a Securities and Exchange Commission acusou a BitFunder, agora extinta bolsa de bitcoin, de fraude por operar sem licenças. Seu proprietário, Jon Montroll, foi acusado de fraudar clientes.
O BitFunder foi lançado em dezembro de 2012 e encerrou as operações em novembro de 2013. Em suas alegações, a SEC afirmou que o BitFunder operava ilegalmente e que seu fundador, Jon Montroll, “defraudou usuários de câmbio ao se apropriar de seus bitcoins e não divulgou um ataque cibernético ao sistema da bolsa e o roubo de bitcoin resultante. ”
Em uma ação legal separada, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusou Montroll de duas acusações de perjúrio e uma de obstrução à justiça por supostamente mentir à SEC.
De acordo com a SEC, o BitFunder foi hackeado e 6.000 bitcoins foram roubados de sua bolsa durante os 11 meses de suas operações. Usando o preço atual do bitcoin de cerca de US $ 10.000 por moeda, o roubo está avaliado em cerca de US $ 60 milhões.
Mas Montroll não relatou o hack aos usuários do BitFunder e “mentiu repetidamente” durante o depoimento juramentado da SEC. Ele já foi preso e compareceu ao tribunal.
Durante uma audiência no Congresso no início deste mês, o chefe da SEC, Jay Clayton, alertou sobre elementos criminosos dentro do ecossistema de criptomoedas. “Se as pessoas estão sendo roubadas, isso representa um risco sistêmico e de reputação”, disse ele. (Veja também: Presidente da SEC testemunhou sobre a regulamentação de criptomoedas no Congresso.)
Desde então, a SEC intensificou sua aplicação de criptomoedas. Por exemplo, suspendeu a negociação de ações de três títulos que adquiriram investimentos relacionados a blockchain e criptomoeda na semana passada. “Há dúvidas sobre a natureza das operações comerciais das empresas e o valor de seus ativos, inclusive em comunicados à imprensa divulgados no início de janeiro de 2018”, escreveu a agência. (Veja também: SEC interrompe a negociação em três empresas vinculadas a criptomoedas.)
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