O suposto ex-operador de uma bolsa de criptomoedas foi condenado a cinco anos de prisão por acusações de lavagem de dinheiro por um tribunal francês na segunda-feira. Alexander Vinnik, que os promotores dizem que operava a agora fechada bolsa BTC-e, também foi multado em US $ 121.000 em relação às acusações contra ele.
Originário da Rússia, Vinnik foi preso em um resort grego em dezembro de 2017 e extraditado para a França no início deste ano. Depois de ser preso, Vinnik enfrentou até 55 anos de prisão porque os promotores o agrediram com acusações variadas, de roubo de identidade a tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.
Principais vantagens
- Alexander Vinnik, que trabalhava com troca de criptografia BTC-e, foi condenado por lavagem de dinheiro por um tribunal francês e condenado a cinco anos de prisão e multado em US $ 121.000.
- Vinnik também é acusado de ser o cérebro por trás do Locky, um malware que travava computadores e pedia Bitcoin como resgate.
- Vinnik era procurado em três países – França, Rússia e Estados Unidos – sob acusações abrangentes.
Além da França, ele era procurado na Rússia e nos Estados Unidos. Vinnik foi acusado de fraude no valor de 9.500 euros em seu país. Enquanto isso, o Departamento de Justiça divulgou uma lista de 21 acusações em 2017, alegando que o BTC-e era uma câmara de compensação para fundos provenientes de “invasões de computador e incidentes de hacking, golpes de ransomware, esquemas de roubo de identidade, funcionários públicos corruptos e distribuição de narcóticos argolas.”
Por fim, no entanto, as acusações de ransomware contra Vinnik foram retiradas e ele foi condenado apenas por lavagem de dinheiro pelos tribunais franceses. Ele ainda tem que enfrentar as autoridades da Rússia e dos Estados Unidos e negou as acusações, alegando que era um “operador freelance comum” para a bolsa BTC-e.
Lavagem de dinheiro por meio de malware
No caso contra Vinnik, os promotores alegaram que ele era o cérebro por trás do Locky, um malware enviado a usuários desavisados como um anexo de fatura que travava os computadores depois de aberto. Os usuários foram solicitados a depositar Bitcoin para obter acesso de volta a seus computadores. De acordo com as autoridades francesas, Vinnik arrecadou US $ 164 milhões com os ataques durante um período de dois anos de 188 empresas e indivíduos no país.
Posteriormente, ele supostamente lavou o dinheiro por meio do BTC-e, uma bolsa que se anunciava como uma forma anônima de negociar Bitcoins sem “nem mesmo as informações de identificação mais básicas”. No início deste ano, as autoridades da Nova Zelândia congelaram US $ 140 milhões em fundos bancários vinculados à Vinnik.
A troca também deveria ter recebido fundos de hackers envolvidos no MT. Gox crash. “Uma parte significativa dos negócios da BTC-e foi derivada de atividades criminosas suspeitas”, declarou uma acusação judicial apresentada por promotores no tribunal do Distrito Norte da Califórnia que processou a BTC-e por US $ 100 milhões no ano passado.
Após a prisão de Vinnik em 2017, ele tentou ser extraditado para a Rússia porque enfrentou uma acusação de fraude insignificante lá. Mas sua oferta não teve sucesso. Seu advogado disse à AFP que “provavelmente” apelarão da sentença.