O Japão usará pontuações de crédito para monitorar contas de negociação criptográfica

Publicado por Javier Ricardo


O Japão está planejando usar as informações de crédito e IDs de mídia social de usuários para monitorar atividades e contas suspeitas de criptografia.
De acordo com reportagens, o Serviço de Informação de Crédito do Japão, quatro agências de crédito e empresas de pesquisa de segurança da informação se unirão para rastrear atividades suspeitas em contas, como grandes depósitos ou retiradas que têm o potencial de mover mercados, de instituições e comerciantes individuais em mercados de criptomoedas . O plano deverá entrar em operação nas próximas semanas. A negociação em bolsas de criptomoedas proeminentes no Japão é limitada a cidadãos japoneses e estrangeiros residentes no país. 


“Ao fornecer informações pessoais de indivíduos suspeitos, incluindo pontuação de crédito e dados financeiros, o governo espera proteger os investidores e melhorar a segurança da indústria de criptomoedas”, disse Yizumi Nobuhiko, presidente do Serviço de Informações de Crédito do Japão à NHK, emissora pública nacional do Japão.
Mas as agências de crédito não compartilharão dados pessoais de indivíduos ou organizações que não sejam suspeitos de intenção criminosa. 

Limpando o ecossistema criptográfico


A última mudança faz parte de um esforço do Japão para limpar o ecossistema de criptomoedas.
Um roubo maciço na Coincheck, uma bolsa de criptomoedas, em fevereiro revelou a ausência de medidas de segurança nas bolsas que operam dentro do país. (Veja também: Coincheck.)


Relatórios recentes também sugeriram que a agência acha que a Yakuza, um sindicato do crime japonês, está usando criptomoedas para lavar dinheiro no exterior.
Em resposta, a Autoridade de Serviços Financeiros (FSA) do país começou a examinar mais de perto as trocas de criptografia e ordenou medidas para melhorar suas operações. Na semana passada, a Autoridade de Serviços Financeiros (FSA) do país ordenou que as bolsas de criptomoedas intensifiquem seus esforços para conter a lavagem de dinheiro. (Veja também: Preço do Bitcoin Cai Após Ordem Japonesa de Prevenção de Lavagem de Dinheiro.)


Além da Coréia do Sul e dos Estados Unidos, o Japão tem os maiores volumes de comércio de criptomoedas do mundo.
Embora a maioria de seus comerciantes sejam investidores de varejo, o número de pessoas com investimentos significativos em criptomoedas tem aumentado ao longo dos anos. De acordo com as estatísticas mais recentes, pelo menos 331 cidadãos japoneses relataram uma renda de 100 milhões de ienes (US $ 910.000) com o comércio de criptomoedas no último ano financeiro. 

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