‘Pump And Dump’ chega ao mercado de criptomoedas

Publicado por Javier Ricardo


Esquemas de bombeamento e despejo já existem há anos, com golpistas fazendo fortuna enquanto as vítimas ficam sem nada.
O mercado de criptomoedas não está imune. Uma nova análise do Wall Street Journal descobriu que grupos de negociação manipularam o preço dos tokens digitais no valor de $ 825 milhões em atividades de negociação ao longo dos últimos seis meses, resultando em perdas de centenas de milhões de dólares para aqueles que caíram no golpes.


Debruçado sobre os dados de negociação e comunicações online entre os comerciantes de criptomoeda desde o início de 2018 até o final de junho, o Journal encontrou 175 esquemas de pump-and-dump cobrindo 121 tokens digitais diferentes.
Em muitos desses casos, o preço dessas criptas às vezes obscuras subia e descia em minutos. (Veja mais: O comércio de criptomoedas é o segundo golpe de investimento mais comum na Austrália.)

Esquemas de bomba de criptografia e despejo mais difíceis de parar


Esquemas de pump-and-dump ainda estão vivos e funcionando no mercado de ações, com a Securities and Exchange Commission regularmente atrás dos bandidos.
O mesmo não pode ser dito dos mercados de criptomoedas, uma vez que não são regulamentados e são anônimos.


Desta vez, os traders estão se reunindo em salas de bate-papo digitais em serviços de mensagens como The Telegram e Discord, muitas vezes apenas por convite.
Um dos maiores identificados pelo Journal se chama Big Pump Signal, com mais de 74 mil seguidores. O grupo, de acordo com o jornal, faturou US $ 222 milhões em negócios, bombeando uma criptomoeda apenas para vender minutos depois.  


O Big Pump Signal anunciará uma data, hora, câmbio e a moeda para bombear artificialmente e, em seguida, relaxará e deixará os traders criarem um frenesi em torno da compra do token digital.
Assim que se aproximar de um preço-alvo mais alto, os traders se virarão e venderão. O golpe acontece em minutos. O Journal apontou a cloakcoin, uma criptomoeda relativamente desconhecida que é negociada na bolsa Binance, como um exemplo de um novo pump-and-dump. Em julho, o Big Pump Signal enviou um “sinal” de que a moeda digital deveria ser comprada às 15h. O preço da moeda subiu 50%, enquanto outras criptomoedas na bolsa tiveram poucos movimentos de preço. Depois de dois minutos, caiu quase US $ 1,00. Houve um total de 6.700 negócios avaliados em US $ 1,7 milhão. Apenas uma hora antes, nenhuma negociação foi feita. (Veja mais: A criptomoeda nos atrasou 300 anos: Krugman.

Grupos Pump & Dump não escondem suas intenções


Embora seja difícil determinar o número exato desses grupos de negócios, o Wall Street Journal encontrou 63 grupos ativos.
Eles também não guardam segredo sobre seus nomes. Alguns são conhecidos por títulos como Orion Pump, MEGA Pump e A + Signals. Os moderadores desses grupos tendem a permanecer anônimos, cobrando de US $ 50 a US $ 250 por mês pelo acesso aos grupos. Os operadores são os que mais se beneficiam porque selecionam a moeda para bombear e despejar. Para os comerciantes, pode ser arriscado. Espere muito tempo para sacar o golpe e eles poderão ver seus ganhos ilícitos evaporando. Ele “incentiva os seguidores pobres a continuar comprando até que o preço [alvo] seja alcançado, o que muitas vezes nunca acontece”, disse Taylor Caudle, que participou de uma operação de janeiro na Big Pump ao Wall Street Journal. “Perdi $ 5.000 instantaneamente em cerca de 30 segundos.”

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