A Securities and Exchange Commission (SEC) acusou o fundo de hedge de criptografia Virgil Capital de fraude em títulos e congelou seus ativos.
A reclamação da agência afirmava que o fundador do fundo, Stefan Qin, de 23 anos, se envolveu “em um curso de conduta enganoso, usando declarações materialmente falsas e enganosas para investidores e outros” e causando danos a dois fundos criptográficos – o fundo Sigma e o fundo VQR – comercializado por sua empresa. “Esta ação de emergência é um passo importante para proteger os ativos dos investidores e evitar mais danos”, afirmou Kristina Littman, chefe da Unidade de Ciber da Divisão de Execução da SEC.
Principais vantagens
- A SEC acusou um fundo de hedge de criptografia de fraude em títulos e congelou seus ativos.
- Virgil Capital foi um fundo de hedge proeminente que arrecadou investidores e dinheiro após a corrida de alta de 2017 na criptografia.
De acordo com a reclamação, Qin fez declarações falsas sobre o fundo aos investidores. Por exemplo, ele afirmou que o fundo Sigma investiu milhões de dólares em 39 plataformas de negociação, incluindo aquelas nos Estados Unidos, para aproveitar as oportunidades de arbitragem de preços entre bolsas que operam em diferentes jurisdições.
No entanto, a SEC afirma que não foi esse o caso. “Na realidade, o Sigma Fund não detinha ativos em nenhuma dessas plataformas baseadas nos Estados Unidos, e os supostos saldos das contas da plataforma foram fabricados”, afirma a reclamação. Enquanto isso, Qin usou fundos de investidores para fins pessoais e para outros “investimentos de alto risco não divulgados”. Ele também proibiu os investidores de resgatar seus saldos, em vez disso, os convenceu a transferir seus saldos do fundo Sigma para o fundo VQR, mantendo assim seus saldos no sistema. “A denúncia alega que nenhum dinheiro foi transferido e os pedidos de resgate continuam pendentes”, afirmou a agência em comunicado.
A ação da SEC contra Virgil Capital ocorre em um momento de maior atenção e destaque das criptomoedas devido à disparada dos preços dos principais ativos criptográficos. Vários fundos de hedge de criptografia surgiram na sequência de uma corrida de alta semelhante em 2018. Muitos faliram nos anos subsequentes, depois que os mercados de criptomoedas entraram em uma queda prolongada no final de 2018.
O fundo de Qin, que foi fundado em 2016, foi publicado no The Wall Street Journal e apresentado na CNBC. Na entrevista, ele afirmou ter estratégias de negociação algorítmica proprietárias que permitiam que seu fundo “engolisse” as diferenças de preço entre as bolsas “antes que alguém mais chegasse lá”.
De acordo com um relatório de abril na publicação online The Block, a Virgil Capital tinha US $ 100 milhões em ativos sob gestão. Ele havia apresentado um desempenho inferior ao do mercado Bitcoin mais amplo nos primeiros dois meses deste ano e estava procurando investidores para colocar em sua lista de espera pelos dois fundos.